Türkiye’de yaşanan ve yatırımcılarını ziyana sokan dijital para platformu Thodex’e yönelik soruşturma kapsamında gelinen aşamada kripto para borsasının soruşturmada rapor hazırlanacağı duyuruldu.
THODEX HAKKINDA 22 NİSAN’DA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex isimli kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı tarafındaki ihbar üzerine 22 Nisan’da resen soruşturma başlatılmıştı.
Bu kapsamda şirket sahibi kuşkulu Özer’in 20 Nisan’da yurt dışına çıktığı resmi evrak ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde rastgele bir faaliyet olmadığı belirlenmişti.
MASAK, THODEX ŞİRKETLERİNE YÖNELİK İNCELEME İSTEDİ
Bu kapsamda savcılık, Mali Hataları Araştırma Şurası (MASAK), Hazine ve Sermaye Piyasası Süreçleri Operasyon Ünitesi ve Vergi Dairesi Başkanlığı’na yazı göndererek, soruşturmanın aydınlatılması için Thodex şirketine yönelik incelemeler yapılmasını istedi.
THODEX VERGİ CÜRÜMLERİ AÇISINDAN PAHALANDIRILACAK
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto para borsası Thodex’e yönelik soruşturma kapsamında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına yazı göndererek, Thodex şirketinin vergi hataları açısından değerlendirmesinin yapılmasını ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde rapor hazırlanmasını istedi.
Ayrıyeten savcılık, yurtdışı borsası ile yazışmalar yapılması için Siber Cürümlerle Çaba Müdürlüğüne 14 Temmuz’da bir yazı gönderdi.
ŞÜPHELİLERİN BINANCE’TAKİ KRİPTO PARALARINA EL KONMASI TALEP EDİLDİ
Yazıda, kripto para borsası Binance’taki adresine Bitcoin transferinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği konusunun tespitinin yapılması talep edilirken, soruşturmadaki şüphelilerin de Binance’ta tespit edilecek kripto paralarına el konulmasını istedi.
Savcılığın gelen yazı karşılıklarının ve raporların akabinde mağdurların ziyanının belirlenmesine yönelik çalışma yapacağı öğrenildi.
82 KUŞKULU İÇİN GÖZATI KARARI ALINDI
Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Özer’in de ortasında bulunduğu 82 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verilmişti.
6 KİŞİ TUTUKLANDI
Siber Hatalarla Çaba Şube Müdürlüğü takımlarınca, İstanbul merkezli 8 vilayette düzenlenen operasyonda 81 kuşkulu yakalanmış, şüphelilerden Faruk Fatih Özer’in ağabeyi İnanç Özer ile kardeşi Serap Özer’in de ortalarında bulunduğu 6’sı tutuklanmıştı. Ayrıyeten, şüphelilerden 38’i isimli denetim kaidesiyle, 37’si ise tutuksuz yargılanmak üzere özgür bırakılmıştı.
FARUK FATİH ÖZER’İN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Interpol tarafından 23 Nisan’da hakkında kırmızı bülten çıkarılan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Ensonhaber
